Garda Financiară dă în vileag rambursările ilegale de TVA ce-au fost încasate „fără număr” de către „băieţii dă băieţi”…

Distribuie articolul:

* Trei societăţi au prejudiciat bugetul statului cu suma totală de 53,63 milioane de lei (aproximativ 12.000.000 de euro), prin deducerea nelegală a taxei pe valoare adăugată, în suma totală de 49,22 milioane de lei aferentă facturilor emise pe circuitul economic în care au fost interpuse societăţi de tip „fantomă”, precum şi a unui impozit pe profit de plată în sumă de 4,41 milioane de lei, aferent cheltuielilor considerate nereale de către organul de control.
Taman când ne pregăteam să titrăm că, în opinia noastră, şi activitatea Gărzii Financiare este „sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire” din peisajul „raportărilor măreţe” ale „Organelor” cu atribuţiuni de control, spre surprinderea noastră, (recunoaştem, plăcută!) am primit pe e-mail un comunicat de presă taman bun pentru cei interesaţi de-asemenea informaţii, chiar şi dacă ele par a fi „servite” calde, parcă spre a ostoi foamea jurnaliştilor avizi de subiecte „fierbinţi”… Odată ce ne-am hotărât să „crestăm în grindă” data la care ne-a fost transmis acest comunicat, ne-am gândit că ar fi bine să facem publice informaţiile. Aşadar, dintr-un comunicat de presă aflăm că onor comisarii Gărzii Financiare Ialomiţa au identificat şi controlat, în perioada septembrie 2012 – februarie 2013, un grup de societăţi, respectiv trei „la vedere” şi 20 „fantomă”. În urma verificărilor, aceştia au ajuns la concluzia că tranzacţiile efectuate prin firmele interpuse au avut drept unic scop fraudarea bugetului de stat prin deducerea nejustificată a TVA-ului aferent volumului tranzacţiilor efectuate precum şi rambursarea ilegală de TVA de la bugetul de stat. Potrivit comisarilor Gărzii Financiare Ialomiţa, cele 20 de societăţi comerciale au fost „...înfiinţate în mod deliberat la Oficiul Registrul Comerţului în vederea utilizării lor în scopul de a conferi, documentaristic şi scriptic, o aparentă legalitate operaţiunilor respective, de către un grup infracţional, format din 40 de persoane de naţionalitate română, bulgară, egipteană, tunisiană, irakiană, filipineză şi libaneză, între care au existat legături certe. Procedura de fraudare a bugetului de stat consolidat a constat în tranzacţionarea fictivă a unor produse din carne de pui, până la beneficiarii reali ai tranzacţiilor, care în baza facturilor primite de la furnizori, bazate pe operaţiuni nereale, a dedus nelegal TVA diminuându-şi taxa pe valoarea adăugată de plată sau solicitând rambursări de TVA de la bugetul de stat. (…) În încercarea de a verifica transportatorii menţionaţi în facturi s-a constatat că pe facturile fiscale erau menţionate numerele de înmatriculare ale unor mijloace de transport care, din verificări, a reieşit că nu erau în baza de date a Serviciului Poliţiei Rutiere. De asemenea, în cazurile în care mijloacele de transport au putut fi identificate, şoferii menţionaţi în documentele de transport au declarat că nu au cunoştinţă de efectuarea acestor transporturi”. În intervalul în care s-au derulat aceste tranzacţii, cele trei societăţi au beneficiat de rambursări de TVA de la bugetul de stat în sumă totală de aproximativ 70 de milioane de lei. Ca în cazul atâtor şi-atâtor alte „cauze pierdute”, ni se transmite că „în urma celor constatate au fost întocmite sesizări penale pe numele persoanelor implicate în grupul infracţional identificat şi având în vedere cuantumul prejudiciului estimat, actele întocmite au fost trimise spre valorificare Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) precum şi Direcţiei Generale a Marilor Contribuabili, în vederea finalizării cercetărilor şi stabilirea prejudiciului final adus bugetului de stat. De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor deţinute de cele trei societăţi verificate”. Cine-s „băieţii dă băieţi cu firme pe Internet” ne-am putea forţa să aflăm şi v-am putea spune, dar cui ar folosi?! Mai cu seamă când, ştie toată lumea, făptuitorii nu riscă să primească niscaiva ani de puşcărie ci, cel mult, vor fi obligaţi să restituie banii încasaţi ilegal. Cei care au fost descoperiţi, desigur!

(I.G.)


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.