Poliţiştii din cadrul IGPR, au demarat o acţiune în care se efectuează 19 percheziții în trei județe şi în municipiul Bucureşti la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. În urma perchezițiilor, 20 de persoane vor fi conduse la audieri la sediul poliției.
Astăzi, în data de 10 mai, polițiştii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice şi la sediile unor societăți comerciale din municipiul Bucureșt, dar şi din județele Ilfov, Ialomița şi Iași, a informat Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Acțiunea se desfăşoară chiar în acest moment, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 2.000.000 de euro. Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 – 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip „fantomă”. Pentru a da aparența de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăți prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retraşi din conturile firmelor „fantomă” şi restituite deponentului. Polițiștii vor pune în aplicare 20 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.