Percheziţii la romii din Andrăşeşti! Se strînge „laţul“ în afacerile cu fier vechi?

Distribuie articolul:

 

Zilele trecute scriam un amplu material privind un biznis de peste 2,5 milioane de euro, rezultat în urma unor operaţiuni comerciale bancare derulate de două firme din Andrăşeşti în numai cîteva luni de la înfiinţarea respectivelor societăţi comerciale. Bugetul statului ar fi fost păgubit cu aproape jumătate de milion de euro din neplata impozitelor aferente achiziţiei de fier vechi de la persoane fizice, pe baza de acum celebrelor borderouri de achiziţii. Persoanele de unde s-au achiziţionat impresionante cantiăţi de fier vechi, peste 10 mii de tone, provin din judeţele limitrofe Ialomiţei, exact zonele unde duminică, 31 martie, în zori, procurorii DIICOT au organizat mai multe percheziţii. Coincidenţă, nu-i aşa?

 Bingo Men şi Supernova, „tunurile“ pe buget

Pentru o scurtă aducere aminte, facem doar cîteva menţiuni. Prin firmele Bingo Men şi Supernova, ambele înmatriculate în comuna Andrăşeşti, la aceeaşi adresă, s-au derulat afaceri de 2,5 milioane de euro cu fier vechi în ultimele luni. Fierul vechi a fost predat către mai multe centre de colectare, printre care şi Remat Slobozia, iar banii s-au retras numerar de la o bancă din reşedinţa de judeţ unde Bingo Men şi Supernova aveau conturi deschise. Achiziţiile, peste 10 mii de tone de fier vechi, se realizau de la persoane fizice din judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Giurgiu şi chiar Bucureşti, dar şi din alte zone ale ţării, iar acum Parchetul trebuie să verifice realitatea borderourilor de achiziţie pentru că există suspiciuni că banii ar proveni în realitate din cu totul şi cu totul alte operaţiuni. Dosarul penal în această cauză este abia constituit, dar noi aşteptăm ca procurorii să-şi facă treaba. Coincidenţă ori ba, la numai cîteva zile de la publicarea articolului în ziarul ŞTIREA, la Andrăşeşti s-au derulat ample percheziţii ale procurorilor de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Organizate, parte a unei acţiuni ample organizate în Capitală şi în alte şase judeţe din apropiere. Descinderile matinale au vizat, spun sursele noastre, tocmai adresele unde îşi au sediul social firmele Bingo Men şi Supernova, suspectate că ar fi implicate într-o reţea organizată în scopul comiterii de infracţiuni grave, respectiv înşelăciune, fals şi uz de fals, spălare de bani, grup structurat pe relaţii ierarhice şi personale, care acţiona pe raza judeţelor Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, cu conexiuni în municipiul Bucureşti. Reţeaua din judeţul nostru, care ar cuprinde şi persoane din alte localităţi unde există comunităţi de etnie romă care se ocupă de afaceri cu fier vechi, ar avea strînse legături cu celebra grupare destructurată de DIICOT anul trecut şi care viza obţinerea de credite bancare cu documente false, prejudiciul fiind estimat la peste 22 milioane de euro. În realitate, potrivit procurorilor, banii obţinuţi ilegal de la bănci intrau „în circuitul“ grupării infracţionale prin acordarea de împrumuturi cu camătă către diverşi cetăţeni, care ulterior erau „storşi“ de bani cu dobînzi astronomice. „Membrii grupării sînt suspectaţi de săvîrşirea de înşelăciuni prin inducerea în eroare a reprezentanţilor instituţiilor bancare prin prezentarea unor situaţii financiare neconforme cu realitatea, în vederea obţinerii unor împrumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante. Gruparea era condusa de un bărbat, de 44 ani, din municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, arestat deja în această cauză. Pe baza probelor administrate s-a stabilit că din această grupare fac parte aproximativ 20 de persoane. Acestea au deţinut în nume propriu sau prin intermediari mai multe societăţi comerciale, în numele cărora au obţinut credite foarte mari“ a informat Poliţia Româna, într-un comunicat. Noi aşteptăm precizări de la instituţiile locale şi judeţene, care dau impresia că au adoptat „politica struţului“.

 George ŞEITAN


Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.