Trimişi în judecată pentru infracţiuni economice

* Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat cercetările în trei dosare penale, în care reprezentanţii unor agenţi economici sunt cercetaţi pentru comiterea de infracţiuni economice.

Primul dosar penal îl priveşte pe un bărbat de 45 ani, din Slobozia, care în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, cu sediul social în aceeaşi localitate, ce are ca obiect de activitate construcţii, nu a virat la bugetul consolidat al statului, în termenul stabilit de lege, toate sumele reţinute aferente salariilor plătite angajaţilor, deşi societatea în cauză avea posibilităţi de plată, prejudiciul astfel creat depăşind suma de 100.000 lei. Dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia cu propunere de trimitere în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, respectiv reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, faptă ce se pedepseşte cu închisoare de la un an la trei ani sau cu amendă. Pentru recuperarea prejudiciului s-au dispus măsuri asigurătorii pe bunurile mobile aparţinând administratorului societăţii prin aplicarea de sechestre. Poliţiştii au înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, cu propunere de trimitere în judecată şi un dosar penal în care reprezentantul unei societăţi comerciale, cu obiect de activitate comerţ auto-moto din Slobozia, un bărbat în vârstă de 37 din localitate, este acuzat că a indus în eroare reprezentanţii a 6 societăţi comerciale din Bucureşti, Constanţa şi Ialomiţa, cu prilejul încheierii unor contracte comerciale, prin care a achiziţionat scutere şi accesorii auto, precum şi materiale de construcţii, pe care nu le-a mai plătit. Prejudiciul cauzat a fost de 100.000 lei, din care s-a recuperat suma de 12.000 lei, dosarul fiind înaintat la unitatea de parchet cu propunere de trimitere în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Un alt bărbat de 44 ani, administrator al unei alte societăţi comerciale din Slobozia, cu obiect de activitate comerţ cu ridicata de mărfuri, are întocmit pe numele său dosar penal pentru faptul că a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli fictive de prestări servicii de la 8 societăţi comerciale, cu scopul de a-şi diminua veniturile obţinute, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 170.384 lei, reprezentând T.V.A. în sumă de 155.704 lei şi impozit pe profit în valoare de 14.680 lei.  Au fost efectuate verificări privind realitatea înscrisurilor în Ialomiţa, Ilfov, Bucureşti şi Sălaj, constatându-se ca lucrările de construcţii şi activităţile consemnate în cele 122 de facturi fiscale înregistrate pe cheltuielile unităţii, nu erau prestate de societăţile verificate. Prin verificările încrucişate efectuate în bazele de date ale Ministerului de Finanţe s-a constatat că prestatorii nu au declarat serviciile înregistrate pe cheltuieli de către societatea în cauză, pentru care dosarul a fost finalizat şi înaintat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa cu propunere de trimitere în judecată faţă de administratorul societăţii, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.