În urma acțiunii desfășurate zilele trecute, 10 persoane au fost reținute, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru înșelăciune și desfășurarea fără autorizație de operațiuni pe piața de capital. Totodată, au fost aplicate sechestre asupra conturilor deținute la unități bancare de persoanele fizice și juridice implicate. În baza probatoriului administrat, a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de 10 persoane, acestea fiind reținute pentru 24 ore, urmând să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. În urma celor 55 de percheziții efectuate în perioada 25-27 mai 2016, au fost ridicate peste 300 hard-diskuri utilizate în activitatea infracțională, acestea urmând a fi percheziționate informatic. Percheziţiile au avut loc în municipiul București dar și în județele Buzău, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vaslui. În acest caz, au fost audiate peste 100 de persoane vătămate și martori, iar alte 200 de persoane vătămate și martori au fost citate pentru perioada următoare. În cauză, s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale. Activitățile în dosar se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate in nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie. Vom reveni cu amănunte de îndată ce noi informaţii vor fi puse la dispoziţie de organele abilitate, redacţiei ziarului Ştirea.